2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間：2016年5月10日

　　2、會議召開地點：南陽凱鑫光電股份有限公司會議室

　　3、會議召開方式：現場

　　4、會議召集人：董事會

　　5、會議主持人：徐延海

　　6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共2人，持有表決權的股份20,000,000股，占公司股份總數的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關于公司股票發行方案的議案》

　　1.議案內容

　　相關內容已在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露，具體內容詳見編號為 2016-013 號《南陽凱鑫光電股份有限公司股票發行方案公告》。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況：

　　無，因公司全部股東均屬于關聯股東，如關聯股東回避將導致本議案無法表決，因此，審議該議案時，關聯股東均未回避。

　　(二)審議通過《關于簽署附生效條件的公司股份認購協議的議案》1.議案內容

　　相關內容已在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露，具體內容詳見編號為 2016-011 號《南陽凱鑫光電股份有限有限公司第一屆董事會第三次會議決議公告》。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況：

　　無，因公司全部股東均屬于關聯股東，如關聯股東回避將導致本議案無法表決，因此，審議該議案時，關聯股東均未回避。

　　(三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行及相關事宜的議案》

　　1.議案內容

　　相關內容已在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺www.neeq.com.cn 上披露，具體內容詳見編號為 2016-011 號《南陽凱鑫光電股份有限有限公司第一屆董事會第三次會議決議公告》。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數20,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況：無，全部股東均不涉及關聯，無需回避表決。

　　(四)審議通過《關于修訂公司章程的議案》

　　1.議案內容

　　《公司章程》第三條：公司注冊資本為人民幣20,000,000元；

　　修改為：公司注冊資本為人民幣24,230,000元；

　　《公司章程》第十八條：公司的股份總數為2,000萬股，全部為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。

　　修改為：公司的股份總數為2,423萬股，全部為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。